大连山海集团的赤裸裸的自融模式，曾被多个地方政府风险警示为“非法集资”，提醒投资者要防范风险，且因业务涉“非吸”被警方介入调查。
2021年7月7日，吉林省人民政府官网发布《2021年上半年文化市场综合行政执法工作总结》中第四项显示：“重点查办大案要案” 中提到“大连山海集团涉嫌非法组织旅游并进行非法集资案，目前此案在进一步搜集证据和查处当中，这起案件涉案金额较大，潜在社会危害和风险较大，我厅领导高度重视，执法人员正在积极查处进程中。”
2022年10月12日，青岛市公安局市北分局鞍山路派出所发出一则公告显示：因青岛山海慧系列公司涉及刑事案件，请在青岛市市北区山东路171号此公司办公场所内进行投资理财以及其他办公场所投资的人员立即到青岛市公安局市北分局鞍山路派出所登记报案。
2023年3月，被济南市莱芜区处非办发公告，提示大连福慧国际旅社有限公司向社会不特定对象吸收资金，变相承诺还本付息，该行为涉嫌非法集资。
分支机构可截留部分投资款作为运营费
自2022年以来，大连山海集团的资金链一直较为紧张，为了缓解分支机构的运营成本，目前居然搞出了一个令人匪夷所思的规定。
分支机构每募资100万投资款，只需要上缴总部65万，分支机构可自留35万作为运营费用。
有没有觉得这个规定很似曾相识？
当年，普信、全民通等暴雷之后，为了搞新增，就发过类似的政策，募资100万分公司可自留40万，将后来者的钱，部分用于公司运营，部分用于募新还旧的兑付。
这种方式就是挖肉补疮，赤裸裸的“庞氏骗局”，让新增的投资者的钱用来补公司的窟窿，击鼓传花到最后，这些投资者钱基本上要打水漂了。
之前这种方式，是集资诈骗的公司暴雷之后才采用，没想到现在直接就用上了，违规违法是丝毫不用掩饰，总之就是先混过眼前再说。
都玩到这个阶段，你觉得山海集团离暴雷还差几天？返回搜狐，查看